凤凰彩票防腐木材广物木材(872488)：第二届董事会第一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载凤凰彩票、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长

　　（一）审议通过《关于选举王磊为公司第二届董事会董事长并为公司法定代表人的议案 》

　　选举王磊先生为公司第二届董事会董事长,根据公司章程，董事长为公司法定代表人。

　　公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员凤凰彩票，聘任姚壁科先生为副总经理。

　　公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任李伟雄先生为副总经理防腐木材。

　　公司第一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员，聘任许小英女士为董事会秘书。

　　公司第一届董事会换凤凰彩票届，聘任新一届高级管理人员，聘任许小英女士为公司财务负责人。